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　　成都旭光电子股份有限公司设立董事会办公室，作为董事会领导下的常设机构，负责协助董事会秘书开展信息披露、公司治理、投资者关系管理等日常事务。办公室定员4人，设主任1名（由董事会秘书兼任）、副主任1名，设置证券、投资、法律等岗位。主要职能包括督办董事会和股东会决议、组织董事会及相关会议、管理信息披露、股权管理、提供投资决策支持、组织制度修订、协助战略研究、高管考核及文件印章管理等。人员由董事会秘书提名，费用列入董事会经费。

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