本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年
人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范
票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权；3.公司股东只能选择上述一种投票方式，如果同一表决权出现重
会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
《关于公司发行 H股股票并在香港联合交易所有 限公司上市方案的议案》（需逐项表决）
《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权 处理与本次 H股股票发行并上市有关事项的议案》
《广东拓斯达科技股份有限公司独立董事工作细 则》（H股发行上市后适用）
《广东拓斯达科技股份有限公司关联（连）交易管 理制度》（H股发行上市后适用）
《关于投保董事、高级管理人员及相关人员责任保 险和招股说明书责任保险的议案》
详细内容见中国证监会创业板指定信息披露网站披露的《广东拓斯达科技股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议公告》；
决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
创业板上市公司规范运作》《公司章程》等的相关要求，公司将对上述提案中小投资者的表决单独计票并披露，中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
理人的，应持代理人身份证、《授权委托书》（授权委托书样式见附件2）、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件办理登记手续；
业执照》复印件（盖公章）、《法人代表证明书》及法人代表身份证复印件；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、《营业执照》复印件（盖公章）、《授权委托书》、委托人股东账户卡办理登记手续；
司2026年第一次临时股东会参加网络投票的具体操作流程提示如下：一、网络投票的程序
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则
议审议的各项议案按本授权委托书的指示代为行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东会结束时止。
《关于公司发行 H股股票并在香港联 合交易所有限公司上市方案的议案》 （需逐项表决）
《关于提请股东会授权董事会及其授 权人士全权处理与本次 H股股票发行 并上市有关事项的议案》
《广东拓斯达科技股份有限公司独立 董事工作细则》（H股发行上市后适用）
《广东拓斯达科技股份有限公司关联 （连）交易管理制度》（H股发行上市 后适用）
《关于投保董事、高级管理人员及相关 人员责任保险和招股说明书责任保险 的议案》
2.授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效；委托人为个人的，应签名；委托人为法人的，应盖单位公章。